Advogado da FTX diz
que a mãe e o irmão de Sam Bankman-Fried não estão cooperando com a
investigação financeira
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Os advogados afirmaram que a
mãe de Sam Bankman-Fried, Barbara Fried, ignorou completamente os pedidos, também
não recebeu nenhum compromisso significativo ou qualquer resposta do
ex-engenheiro-chefe Nishad Singh ou do irmão da SBF, Sr. Gabriel Bankman-Fried. O
próprio Sam Bankman-Fried também deve ser intimado pelo tribunal, assim como o
co-fundador da FTX, Gary Wang, e Caroline Ellison, executiva-chefe de seu braço
comercial Alameda Research, mas esta última "recusou-se categoricamente a fornecer as informações
solicitadas", afirmou.
Os advogados da FTX então peticionaram ao juiz John Dorsey do distrito de Delaware solicitando
que os permitisse questionar Joseph Bankman, Barbara Fried e Gabriel
Bankman-Fried no tribunal sob
juramento sobre possíveis benefícios financeiros que possam ter recebido da
exchange. Outros executivos da FTX podem estar sujeitos à mesma linha de
questionamento em um esforço para rastrear ativos vinculados à exchange crypto
que colapsou.
Joseph Bankman, professor de direito da Stanford Law School, supostamente atuou como consultor tributário dos funcionários da exchange e fez recomendações sobre a contratação da equipe jurídica da empresa. Juntamente com sua esposa, Barbara Fried - também professora de direito em Stanford - Bankman ajudou a garantir a fiança de US $ 250 milhões da SBF com patrimônio de sua casa na Califórnia.
Em 2020, o irmão de Bankman-Fried, Gabriel, ajudou a
fundar o Guarding Against Pandemics, um grupo de defesa que visa apoiar a
legislação para prevenir futuras pandemias como o COVID-19. Alguns dos fundos
de SBF foram diretamente para o grupo, que apoiava os legisladores
federais, e ele e seu irmão também contribuíram pessoalmente para algumas
campanhas.
Sam Bankman-Fried enfrenta oito acusações criminais,
incluindo fraude financeira e violações das leis de financiamento de campanha.
Desde sua acusação nos Estados Unidos ao ser extraditado das Bahamas, Sam
Banlman-Fried se mantem confinado à casa de seus pais, com seu julgamento
marcado para começar em outubro.