Ação coletiva alega que fraude cometida
por Sam Bankman-Fried e foi 'auxiliada e incitada' pelo Silvergate Bank
O processo é a mais recente proposta de ação coletiva contra
Silvergate nos últimos dois meses por seu vínculo com Sam Bankman-Fried e a FTX.
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| Imagem by Cointelegraph |
O Silvergate Bank e o CEO Alan Lane foram acusados de “auxiliar e incitar” um “esquema
fraudulento multibilionário orquestrado por Sam Bankman-Fried” e suas
entidades, FTX e Alameda Research, em uma nova proposta ação judicial.
A ação coletiva foi movida no Tribunal do Distrito Norte da
Califórnia em 14 de fevereiro por advogados que representam um usuário da FTX que
teve seus ativos congelado em cerca de US$ 20.000 quando a exchange colapsou no
final do ano passado.
O autor Soham Bhatia alega que o Silvergate Bank, sua controladora
Silvergate Capital Corporation e o CEO Alan Lane estavam cientes do uso dos
fundos de clientes FTX pela Alameda Research e os acusou de ocultar “a verdadeira natureza do FTX” de seus
clientes.
“Em todos os momentos relevantes,
Silvergate, Bankman-Fried e Lane foram co-conspiradores um do outro”, conforme descrito no processo.
A ação afirma que Silvergate e Lane instigaram,
encorajaram e ajudaram ilicitamente Bankman-Fried em um esquema fraudulento
contra o Autor e a classe.
“Ao ajudar, encorajar, encorajar e auxiliar substancialmente os atos
ilícitos, omissões e outras más condutas alegadas acima, os réus agiram com
consciência de seus delitos e perceberam que sua conduta ajudaria
substancialmente na realização de seu projeto ilegal.”
A ação busca a cumulação de indenização e restituição de lucros com
valor a ser apurado em juízo.
Contudo, o processo ainda precisa ser aceito pelo tribunal, uma etapa
necessária antes que ela possa prosseguir como uma ação coletiva.