O Departamento do
Tesouro dos EUA irá divulgar um relatório sobre o uso criminoso de
DeFi
Elizabeth Rosenberg, secretária adjunta de
Financiamento ao Terrorismo e Crimes Financeiros, disse que o Departamento do
Tesouro dos EUA está prestes a divulgar uma avaliação de risco para analisar o
uso criminoso de finanças descentralizadas (DeFi).
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“Atores ilegais
estão constantemente procurando maneiras eficazes de ocultar suas atividades
criminosas e lavar seus lucros, o que representa uma ameaça aos serviços DeFi
ou outros elementos do ecossistema de ativos virtuais”, declarou Rosenberg em um evento bancário em
Sydney, Austrália, na segunda-feira. Sua equipe está "trabalhando ativamente" em uma próxima avaliação.
Devido ao crescimento "fenomenal" dos ativos virtuais, a indústria muitas vezes
"tratou a conformidade regulatória
e de crimes financeiros como uma reflexão tardia", afirmou Rosenberg.
O dano potencial do uso criminoso de ativos
virtuais foi ilustrado por grupos ligados à Coreia do Norte que “conduziram ataques de ransomware que
roubaram ativos virtuais no valor de centenas de milhões de dólares e os
lavaram por meio de misturadores e outros ativos virtuais”, declarou ela.
Eles obtiveram riqueza de "provedores de serviços de ativos que financiam os programas
ilícitos de mísseis nucleares e balísticos da Coreia do Norte", concluiu