CEO da
LUNA é acusado de lavagem de dinheiro ao converter fundos ilegais para Bitcoin,
segundo autoridades sul-coreanas
Os promotores sul-coreanos entraram em contato com a Binance solicitando a suspensão dos saques vinculados ao cofundador da Terraform Labs, Do Kwon.
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De acordo com a investigação dos promotores, foram identificados 414,5
bilhões de won (US$ 314,2 milhões) em ativos ilícitos associados a Kwon e seus
associados, sendo que cerca de 91,4 bilhões de won (US$ 69 milhões) são
diretamente ligados a ele. No entanto, nenhum dos ativos identificados é
recuperável ou está sob a jurisdição das autoridades sul-coreanas, já que a
maior parte dos fundos ilícitos foram convertidos em Bitcoin e investidos em
trocas de criptomoedas no exterior, segundo um relatório publicado pela mídia
local KBS.
Kwon, que agora está preso, foi acusado de desviar quase US$
100 milhões em Bitcoin do Terra após o colapso da empresa. Ele também é acusado
de desviar US$ 80 milhões por mês antes do colapso do ecossistema Terra, de
acordo com um relatório baseado em uma entrevista da SEC com o ex-Terraform
Labs, publicado na mídia sul-coreana.
Para tentar recuperar os fundos ilícitos do desastre da
Terra, as autoridades sul-coreanas estão rastreando ativamente as propriedades
associadas aos executivos da Terraform Labs. No dia 3 de abril, promotores
apreenderam casas e outros bens para impedir que ex-funcionários vendessem
coisas que poderiam estar ligadas a processos judiciais. Além das residências
em Seul pertencentes ao ex-CEO Shin Hyun-seong e outros, os promotores também
entraram com ações de execução hipotecária contra seus veículos registrados no
exterior, terras em Hwaseong e Gapyeong em Gyeonggi-do e Taean na província de
Chungcheong do Sul.
O Terra era um ecossistema criptográfico em expansão até seu
colapso de US$ 40 bilhões em maio de 2022. O que inicialmente se pensou ser um
evento desencadeado pelo mercado acabou sendo um caso claro de fraude, com o
ex-CEO Kwon no epicentro. De acordo com dados da cadeia, nas três semanas que
antecederam o depeg da stablecoin TerraUSD (UST), uma entidade despejou mais de
US$ 450 milhões em UST no mercado aberto. Quatro dias após a última venda, a
UST começou a entrar em colapso. A entidade por trás do enorme despejo não era
outra senão a Terraform Labs.
Apesar de um mandado de prisão das autoridades sul-coreanas
e um aviso vermelho da Interpol contra seu nome, Kwon continuou fugindo da
prisão por quase um ano antes de ser pego em 23 de março em Montenegro. As
autoridades sul-coreanas solicitaram à Binance que suspendesse qualquer pedido
de retirada associado a Kwon, e a Binance confirmou que está cooperando com os
promotores e oferecendo toda a assistência necessária.