Descubra
como a Binance garantiu liquidez e reduziu taxas para empresas selecionadas com
tratamento "VIP"
O recente processo da Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) contra a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, chamou a atenção de todo o setor.
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| Imagem by Google |
Apesar das negações da bolsa e de
seu fundador, Changpeng Zhao, de que não haviam cometido qualquer
irregularidade, alguns ainda permaneceram vigilantes. Agora, três clientes
"VIP" da exchange foram revelados no processo da CFTC: Jane Street
Group, Tower Research Capital e Radix Trading.
De acordo com um relatório recente, a Radix Trading foi uma
das primeiras empresas a ser revelada no processo e é a "empresa comercial
A". Jane Street e Tower Research são referidas como "empresa
comercial B" e "empresa comercial C", respectivamente. Essas
empresas "VIP" desfrutavam de vantagens exclusivas que o restante da
comunidade de traders não podia acessar. A Binance é acusada de facilitar taxas
de transação mais baixas e serviços de negociação mais rápidos para esses
clientes. Além disso, esses clientes podiam obter "notificação imediata de
qualquer inquérito policial sobre sua conta".
Junto com esses clientes VIP, a Binance também obteve
lucros. Essas empresas forneciam liquidez e a bolsa embolsava receita com
taxas. A CFTC alegou que tudo isso fazia parte de um plano que "facilitou
ativamente as violações da lei dos EUA", permitindo que a Binance ajudasse
empresas comerciais americanas a evitar os requisitos de conformidade do Know
Your Customer (KYC).
A Binance supostamente forneceu à Radix informações sobre
como acessar a Binance.com por meio de uma rede privada virtual para mascarar
seu endereço IP, permitindo que a Radix evitasse as verificações de
conformidade. Benjamin Blander, co-fundador da Radix, afirmou recentemente ao
Wall Street Journal que a empresa não está sob investigação de nenhum tipo
devido à sua associação com a Binance. Ele também observou que a Radix negociou
na Binance por vários anos usando empresas offshore e uma corretora de primeira
linha que deu acesso à bolsa.
Em resumo, as revelações no processo da CFTC levantam
dúvidas sobre a transparência das práticas da Binance e suas políticas de
conformidade. Com a acusação de que a exchange ajudou empresas a evitar os
requisitos de conformidade do KYC, o caso pode ter repercussões significativas
não só para a Binance, mas para toda a indústria de criptomoedas, especialmente
nos EUA.