Binance
bloqueia milhares de contas sem necessidade, revelam ex-funcionários - saiba
mais!
A Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, vem sendo alvo de intensa investigação pública, política e regulatória em diversos países.
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Entre as polêmicas envolvendo a empresa,
destaca-se a suspeita de que a Binance tenha prestado serviços a empresas e
comerciantes do Irã, em desacordo com as sanções impostas pelos Estados Unidos.
Embora alguns críticos afirmem que a empresa não tem feito o
suficiente para cumprir as normas de conformidade, há indícios de que a Binance
possa ter ido longe demais na direção oposta. Em milhares de casos, a
plataforma falhou em distinguir entre clientes iranianos que não podem residir
no país e aqueles que não têm restrições para usar os serviços da empresa,
resultando no bloqueio indevido de algumas contas.
Chagri Poyraz, chefe global de sanções da Binance, afirmou
que a empresa tem trabalhado duro para melhorar seus protocolos de
conformidade, mas reconheceu que os esforços para identificar e bloquear contas
de clientes sancionados nem sempre foram eficazes. Embora o problema esteja
sendo resolvido, muitos clientes iranianos tiveram suas contas bloqueadas
injustamente e enfrentaram dificuldades para provar que não residem mais no
país.
Para alguns ex-representantes de atendimento ao cliente,
lidar com clientes iranianos na Binance foi uma tarefa complexa e muitas vezes
opaca. Eles relatam que não podiam explicar aos clientes iranianos o motivo
pelo qual suas contas foram bloqueadas, o que tornava o processo de solução de
problemas ainda mais difícil.
A Binance não se pronunciou imediatamente sobre as alegações
dos ex-funcionários, mas Poyraz enfatizou que a empresa não faz o perfil das
pessoas pela nacionalidade, mas sim com base em onde elas estão localizadas.
Ele reconheceu que o processo para identificar clientes iranianos em
conformidade foi demorado e complicado, mas destacou que a empresa nunca teve
como objetivo destacar um grupo de pessoas.
Com mais de 100 milhões de usuários ativos em todo o mundo,
a Binance continua sendo uma das plataformas de negociação de criptomoedas mais
populares do mercado. No entanto, a empresa tem enfrentado cada vez mais
pressão para melhorar seus protocolos de conformidade e garantir que seus
serviços sejam utilizados de maneira ética e legal em todo o mundo.