Esquema de lavagem de dinheiro de criptomoedas na Argentina é desmantelado pela polícia após a prisão de suspeito de movimentar mais de $11 milhões em tokens criptográficos

 

Esquema de lavagem de dinheiro de criptomoedas na Argentina é desmantelado pela polícia após a prisão de suspeito de movimentar mais de $11 milhões em tokens criptográficos

A Argentina tem sido notícia por suas atividades ilícitas de criptomoedas, com um homem de 37 anos preso por supostamente lavar milhões de dólares para grupos criminosos usando criptoativos. 

Imagem by Google

O suspeito, que não teve sua identidade revelada, recebeu os recursos de golpes cometidos por meio de sites falsos. As autoridades locais foram alertadas sobre a exchange usada para movimentar os tokens e descobriram um esquema de lavagem de dinheiro que clonava páginas de bancos para atrair vítimas inocentes a abrir mão de seu dinheiro. A investigação revelou ainda que o detido conseguiu lavar $ 11,57 milhões em criptomoedas usando uma carteira de hardware.

As carteiras de hardware tornaram-se um método preferido para os criminosos lavarem dinheiro devido à sua portabilidade e acessibilidade. No entanto, a prisão do principal suspeito põe fim à investigação do esquema de lavagem de dinheiro. As autoridades argentinas têm reprimido o cibercrime, com a polícia realizando 70 incursões simultâneas em diferentes regiões.

Embora isso possa ser considerado uma vitória para as autoridades, sem dúvida coloca os criptoativos sob uma luz negativa mais uma vez. A criptomoeda tem sido alvo de muita regulamentação, com países como os Estados Unidos e a Europa adotando medidas rígidas para regulamentar a criptomoeda como meio alternativo de pagamento, enquanto outros, como a China e a Nigéria, a proibiram completamente.

Um dos argumentos contra as criptomoedas é que elas podem ser usadas para atividades ilícitas, que podem ser difíceis de rastrear e as tornam atraentes para lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados a finanças. Além disso, houve um aumento na indústria de criptografia de golpes, levando a perdas massivas para os afetados.

No entanto, muitos defensores da criptografia acreditam que os elementos negativos na indústria são mínimos e a maioria dos crimes financeiros ainda ocorre usando sistemas de pagamento fiduciário. As crescentes regulamentações do setor também reduziram o crime, pois muitas plataformas de câmbio são necessárias para conduzir KYC e outros processos de conformidade. Isso levou em grande parte à prisão do suspeito no esquema de lavagem de dinheiro.

Os governos de todo o mundo estão tomando medidas para regulamentar o setor. Nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) reprimiu as ICOs fraudulentas e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) emitiu diretrizes para moedas virtuais.

Embora as criptomoedas tenham o potencial de revolucionar o setor financeiro, elas também vêm com seu próprio conjunto de riscos e desafios. A falta de regulamentação levou ao aumento de atividades fraudulentas, como esquemas Ponzi e golpes de ofertas iniciais de moedas (ICOs). Além disso, o anonimato das transações tornou os ativos digitais atraentes para os criminosos, que os utiliz

                

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