Esquema de lavagem de dinheiro de criptomoedas na Argentina
é desmantelado pela polícia após a prisão de suspeito de movimentar mais de $11
milhões em tokens criptográficos
A Argentina tem sido notícia por suas atividades ilícitas de criptomoedas, com um homem de 37 anos preso por supostamente lavar milhões de dólares para grupos criminosos usando criptoativos.
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O suspeito, que não teve
sua identidade revelada, recebeu os recursos de golpes cometidos por meio de
sites falsos. As autoridades locais foram alertadas sobre a exchange usada para
movimentar os tokens e descobriram um esquema de lavagem de dinheiro que
clonava páginas de bancos para atrair vítimas inocentes a abrir mão de seu
dinheiro. A investigação revelou ainda que o detido conseguiu lavar $ 11,57
milhões em criptomoedas usando uma carteira de hardware.
As carteiras de hardware tornaram-se um método preferido
para os criminosos lavarem dinheiro devido à sua portabilidade e
acessibilidade. No entanto, a prisão do principal suspeito põe fim à
investigação do esquema de lavagem de dinheiro. As autoridades argentinas têm
reprimido o cibercrime, com a polícia realizando 70 incursões simultâneas em
diferentes regiões.
Embora isso possa ser considerado uma vitória para as
autoridades, sem dúvida coloca os criptoativos sob uma luz negativa mais uma
vez. A criptomoeda tem sido alvo de muita regulamentação, com países como os
Estados Unidos e a Europa adotando medidas rígidas para regulamentar a
criptomoeda como meio alternativo de pagamento, enquanto outros, como a China e
a Nigéria, a proibiram completamente.
Um dos argumentos contra as criptomoedas é que elas podem
ser usadas para atividades ilícitas, que podem ser difíceis de rastrear e as
tornam atraentes para lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados a
finanças. Além disso, houve um aumento na indústria de criptografia de golpes,
levando a perdas massivas para os afetados.
No entanto, muitos defensores da criptografia acreditam que
os elementos negativos na indústria são mínimos e a maioria dos crimes
financeiros ainda ocorre usando sistemas de pagamento fiduciário. As crescentes
regulamentações do setor também reduziram o crime, pois muitas plataformas de
câmbio são necessárias para conduzir KYC e outros processos de conformidade.
Isso levou em grande parte à prisão do suspeito no esquema de lavagem de dinheiro.
Os governos de todo o mundo estão tomando medidas para
regulamentar o setor. Nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários
(SEC) reprimiu as ICOs fraudulentas e a Rede de Execução de Crimes Financeiros
(FinCEN) emitiu diretrizes para moedas virtuais.
Embora as criptomoedas tenham o potencial de revolucionar o
setor financeiro, elas também vêm com seu próprio conjunto de riscos e
desafios. A falta de regulamentação levou ao aumento de atividades
fraudulentas, como esquemas Ponzi e golpes de ofertas iniciais de moedas
(ICOs). Além disso, o anonimato das transações tornou os ativos digitais
atraentes para os criminosos, que os utiliz