Coinbase
Emite Alerta Urgente aos Clientes sobre Intimação da CFTC na Investigação da
Bybit: Fique Atualizado!
A plataforma de negociação de criptomoedas Bybit implementou restrições para
usuários nos Estados Unidos, uma medida que, apesar disso, pode ser contornada.
O aviso surgiu após a Coinbase divulgar que recebeu uma intimação da Comissão
de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC), conforme
compartilhado por usuários do ex-Twitter que compartilharam cópias da notificação.
A CFTC está em busca de informações relacionadas à exchange de criptomoedas
Bybit.
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Especula-se que clientes da Coinbase que também utilizam a
Bybit tenham recebido a mesma notificação. De acordo com informações datadas de
27 de novembro, a Coinbase está sujeita a fornecer à CFTC informações sobre
contas de usuários e atividades de transação, a menos que uma reversão judicial
ocorra até 30 de novembro.
A Bybit, com sede em Dubai, havia afirmado, no início deste
ano, em seus termos de serviço, que não oferecia serviços nos Estados Unidos,
embora fosse supostamente acessível por meio de uma rede privada virtual (VPN).
No entanto, a empresa anunciou recentemente que atingiu a marca de 20 milhões
de usuários no dia seguinte à comunicação da Coinbase. A exchange se
autodenominou uma das "três principais bolsas de criptomoedas" e
destacou suas práticas de gestão de riscos e conformidade aprimorada com
Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), obtendo licenças nos Emirados Árabes Unidos,
Cazaquistão e Chipre.
Em julho de 2021, a Bybit anunciou a implementação da
verificação Know Your Customer (KYC) para seus usuários, embora a data exata da
medida não seja clara, com instruções KYC sendo publicadas em setembro de 2022.
Além disso, em setembro, a Bybit revelou sua retirada do mercado do Reino
Unido, alinhando-se com as novas regras da Autoridade de Conduta Financeira.
A CFTC, autodenominada a "primeira" agência de
fiscalização de criptomoedas, relatou ter iniciado 47 processos no setor de
ativos digitais durante o ano fiscal de 2023. Esses processos representaram 49%
do total, envolvendo empresas como FTX, Celsius, o CEO da Voyager Digital,
Stephen Ehrlich, e Binance. A Bybit agora se une à lista de exchanges sujeitas
à atenção regulatória, enquanto o setor continua a ser alvo de escrutínio por
parte das autoridades.