Operação Policial Resulta na Apreensão de US$ 54 Milhões em Criptomoedas Ligadas ao Líder de Cartel em Nova Jersey
"Operação Policial Desmantela Rede de Crime
Cripto de US$ 54 Milhões"
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| Imagem by IA |
Em uma ação decisiva, as autoridades federais dos Estados
Unidos desmantelaram uma complexa operação criminosa envolvendo criptomoedas. O
procurador dos EUA, Philip R. Sellinger, anunciou recentemente a apreensão de
US$ 54 milhões em ativos digitais, ligados ao líder de uma notória quadrilha de
drogas em Nova Jersey, Christopher Castelluzzo. Esta revelação lança luz sobre
a intricada rede de transações criptográficas associadas às atividades ilegais
de Castelluzzo e seus cúmplices.
Os ativos digitais apreendidos, totalizando US$ 54 milhões, foram rastreados até carteiras vinculadas a Castelluzzo, que liderou a quadrilha de drogas entre 2010 e 2015. Esses fundos foram identificados como provenientes dos lucros gerados pelas atividades ilícitas, que incluíam a venda de cocaína e drogas de marca por correspondência. Essas operações, conhecidas como 'Skin Deep', ocorriam em fóruns darknet, com o Bitcoin como principal método de pagamento. Posteriormente, Castelluzzo converteu suas participações em Bitcoin em outras criptomoedas, incluindo Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA) e muito mais.
A conexão de Castelluzzo com a Rota da Seda é notável. Ele e seus cúmplices inicialmente faziam parte de uma quadrilha de drogas que operava em fóruns darknet, como Silk Road e Blue Sky, facilitando a venda e distribuição de várias drogas, incluindo cocaína e metilona importadas da China.
Durante o cumprimento de sua sentença de 20 anos de prisão, Castelluzzo foi gravado discutindo sua estratégia criptográfica, que envolvia evasão fiscal e a liquidação de ativos no exterior. Em uma declaração fornecida ao Gabinete do Procurador-Geral de Nova Jersey, ele admitiu ter vendido milhões de dólares em drogas semanalmente por quase quatro anos. Essas conversas na prisão revelaram planos sofisticados por trás de suas operações criminosas.
O confisco de US$ 54 milhões em criptomoedas de Castelluzzo e seus associados envia uma mensagem clara para aqueles que acreditam que podem escapar das atividades ilegais por meio de criptomoedas. Além disso, destaca o crescente escrutínio das transações criptográficas pelas agências de aplicação da lei e as possíveis consequências para indivíduos envolvidos em atividades criminosas. Este caso serve como um exemplo contundente do compromisso das autoridades em combater o crime criptográfico.