Anatoly
Legkodymov, Ex-CEO da Bitzlato, Confessa Culpa em Audiência no Brooklyn
Na data de 6 de dezembro, Anatoly Legkodymov, cofundador e ex-CEO da bolsa de criptomoedas Bitzlato, admitiu sua culpa perante o Tribunal Distrital Leste de Nova York.
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Sediada em Hong Kong, a exchange destacava-se por sua ausência de
verificação Know Your Customer (KYC) e servia como suporte vital para o obscuro
mercado Hydra da darknet. O juiz Eric Vitaliano presidiu a audiência em que
Legkodymov concordou em dissolver a Bitzlato, aceitando a perda de US$ 23
milhões em criptomoedas. O cofundador havia inicialmente contestado a acusação,
mas sua confissão indicou uma mudança de postura.
O procurador Breon Peace, representante dos Estados Unidos
para o Distrito Leste de Nova York, enfatizou a ciência de Legkodymov sobre a
exploração criminosa da Bitzlato devido aos seus controles laxos sobre
transações ilícitas de dinheiro. A prisão de Legkodymov ocorreu em Miami em 17
de janeiro, como parte de uma operação internacional coordenada para
desmantelar a bolsa. No mesmo dia, o site da Bitzlato foi bloqueado na França,
enquanto Espanha, Portugal, Chipre e a Agência da União Europeia para a
Cooperação Policial (Europol) também tomaram medidas legais contra o
cofundador.
A Bitzlato, uma exchange peer-to-peer sem custódia,
enfrentava críticas por suas salvaguardas consideradas "deficientes"
no que se refere a Conheça seu Cliente (KYC) e prevenção à lavagem de dinheiro.
Alegadamente, a bolsa era um componente financeiro vital para o mercado russo
da darknet Hydra, que já havia sido alvo de sanções pelo Departamento de
Justiça em abril de 2022. A reação das autoridades provocou perturbações
temporárias nos mercados de criptografia.
Em uma reviravolta surpreendente, a Europol revelou que
aproximadamente 46% dos ativos gerenciados pela Bitzlato, totalizando mil
milhões de euros na época, estavam ligados a atividades criminosas. A agência
apreendeu carteiras da Bitzlato no valor de 18 milhões de euros e congelou 100
contas em outras bolsas, totalizando 50 milhões de euros. Esses eventos
destacam os esforços globais para combater atividades ilegais no espaço das
criptomoedas, evidenciando a necessidade de regulamentação e conformidade mais
rigorosas.