Grupo de
Monitoramento Amplia Exposição das Alegações de Lavagem de Dinheiro Envolvendo
a Circle-Tron: Atualizações Impactantes Reveladas
Na defesa da responsabilidade e integridade, a Campanha pela
Responsabilidade emitiu uma carta aberta recente, direcionada aos senadores dos
Estados Unidos Elizabeth Warren e Sherrod Brown, criticando veementemente o
Protocolo de Transferência de Cadeia Cruzada da Circle. Originalmente, as
alegações foram feitas pelo CfA em 9 de novembro, desencadeando uma resposta da
Circle em 11 de novembro, na qual contestou as afirmações, destacando que eram
baseadas em postagens não corroboradas nas redes sociais.
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Assinada pela diretora executiva do CfA, Michelle Kuppersmith,
a nova carta reacende a controvérsia, centrando-se no Cross Chain Transfer
Protocol (CCTP) da Circle. O protocolo blockchain permite a transferência de
USDC entre diversas redes, incluindo Tron. A carta expressa preocupações sobre
a utilização recente do protocolo pela Circle, sugerindo que poderia facilitar
atividades ilícitas no espaço de ativos digitais.
Kuppersmith aponta especificamente para a transferência de
fundos para a rede Tron, citando preocupações de que esta tenha sido mencionada
em ações de aplicação da lei envolvendo grupos do crime organizado e entidades
sancionadas, com Justin Sun, fundador da Tron, negando anteriormente acusações
de lavagem de dinheiro em 2019.
Além disso, a carta destaca uma revelação da Circle admitindo
ter "bancado" Justin Sun, suscitando dúvidas sobre a natureza do
relacionamento entre a Circle e Sun. A resposta da Circle à carta do CfA, por
meio de Disparte, menciona o encerramento de contas associadas a Sun e suas
empresas afiliadas em fevereiro de 2023.
A Campanha pela Responsabilidade alega ter novas evidências
contra a Tron, citando um relatório da Reuters que indica que a Tron superou
seu rival como plataforma para transferências de criptografia associadas a
grupos designados como organizações terroristas por Israel, Estados Unidos e
outros países. A Elliptic, plataforma de análise de blockchain, afirmou que o
protocolo SunSwap de Tron se tornou um meio popular de lavagem de dinheiro para
grupos terroristas, embora tenha retratado a magnitude dessas transações após a
mídia exagerar os relatórios.