Tether Responde a Preocupações do Congresso sobre
Uso Indevido de Stablecoins
Em resposta a questionamentos do Comitê de Assuntos Bancários,
Habitacionais e Urbanos do Senado dos EUA e ao Comitê de Serviços Financeiros
da Câmara dos EUA, a Tether emitiu comunicados em 16 de novembro e 15 de
dezembro, delineando seu compromisso em combater o uso ilícito de stablecoins.
Imagem By IA
As cartas visavam abordar preocupações levantadas pela
senadora Cynthia Lummis e pelo deputado French Hill em outubro. Eles instaram o
Departamento de Justiça (DOJ) a avaliar cuidadosamente se Binance e Tether
estavam fornecendo apoio material e recursos para o terrorismo.
Essas preocupações surgiram após um ataque coordenado do Hamas
contra Israel em 7 de outubro, que legisladores sugeriram ter sido parcialmente
financiado por transações criptográficas ilícitas, representando um
"financiamento significativo do terrorismo".
Em sua resposta, a Tether enfatizou seu programa Conheça Seu
Cliente (KYC), sistema de monitoramento de transações e uma abordagem proativa
para identificar contas e atividades suspeitas. A empresa reafirmou seu
compromisso em auxiliar as autoridades policiais globalmente e desempenhar um
papel na identificação e congelamento de endereços sujeitos a sanções ou
envolvidos em atividades ilícitas ou financiamento do terrorismo.
Além disso, a Tether destacou o monitoramento contínuo de
clientes além da integração, utilizando ferramentas de vigilância como o
Reactor da Chainalysis e recebendo relatórios de risco de mercado secundário.
Essas ferramentas, consideradas entre as principais em vigilância de
blockchain, são utilizadas por várias agências governamentais dos EUA para
monitorar atividades na blockchain.
Em um desenvolvimento relacionado, a Tether anunciou em 9 de
dezembro a implementação de uma política voluntária de congelamento de
carteiras, oferecendo controles de mercado secundário para congelar atividades
relacionadas a pessoas sancionadas na lista de cidadãos especialmente
designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados
Unidos (OFAC).
Anteriormente resistente a congelar proativamente carteiras
associadas a atividades irregulares em 2022, a Tether ajustou sua estratégia devido
à intensificação da fiscalização das empresas de criptografia globalmente. O
CEO da Tether, Paolo Ardoino, expressou a aspiração da empresa em ser uma
parceira de classe mundial para os EUA, auxiliando a aplicação da lei e
ampliando a supremacia do dólar globalmente.
A crescente escrutinação das empresas de criptografia nos EUA
ao longo de 2023 tem favorecido a participação de mercado do USDT, que alcançou
US$ 90 bilhões no momento da redação deste artigo, de acordo com o
CoinMarketCap.