Sentença mínima de 17 anos recomendada pelos
promotores para advogado da OneCoin em impactante caso de lavagem de dinheiro.
A equipe jurídica de Mark Scott propôs uma sentença de cinco anos de prisão em contraste com os mais de 17 anos sugeridos pelo procurador dos EUA, Damian Williams, por conduta considerada "abominável".
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Scott, um advogado, foi considerado responsável por lavagem de dinheiro por meio do esquema de criptografia OneCoin. O procurador dos EUA recomendou a pena mínima de 17 anos durante um processo no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 19 de janeiro.
De acordo com os promotores, Mark Scott escolheu
"trabalhar em tempo integral" lavando milhões de dólares para a
'Cryptoqueen' Ruja Ignatova, cofundadora da OneCoin, junto com Karl Sebastian
Greenwood em 2014. O documento apresentado em 19 de janeiro alegou que Scott se
envolveu em uma conduta criminosa séria e sofisticada, sem aceitar
responsabilidade ou demonstrar remorso. Os promotores citaram evidências de que
Scott estava ciente de que a OneCoin era um esquema de fraude, mas continuou a
mentir e falsificar documentos relacionados à sua conexão com a empresa e
Ignatova.
Os promotores também alegaram que Scott utilizou seu status e
conhecimento como advogado para proteger suas comunicações ilegais com Ignatova
das autoridades. A sentença mínima de 17 anos foi considerada apropriada com
base na conduta abominável de Scott. Os promotores enfatizaram a importância de
dissuadir potenciais lavadores de dinheiro, destacando que sem indivíduos como
Scott, esquemas fraudulentos como o da OneCoin seriam mais propensos a
fracassar.
Mark Scott, advogado da OneCoin, foi condenado por conspiração
para cometer fraude bancária e conspiração para cometer lavagem de dinheiro em
novembro de 2019. Em setembro de 2023, Karl Sebastian Greenwood foi condenado a
20 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro, além de ser obrigado a
pagar US$ 300 milhões em restituição às vítimas da OneCoin. Irinia Dilkinska,
ex-diretora de conformidade da OneCoin, se declarou culpada de duas acusações
criminais em novembro de 2023, com sentença marcada para fevereiro.
Apesar de estar implicada no esquema, a 'Cryptoqueen' Ruja
Ignatova permanece foragida no momento da publicação. Ela está na lista dos dez
mais procurados do Federal Bureau of Investigation (FBI) por conspiração para
cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem
de dinheiro, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude de
valores mobiliários.