Desenvolvimentos Recentes Impulsionam o Caso do
Procurador-Geral de Nova York Contra Genesis e Gemini
Em
8 de fevereiro, o Gabinete do Procurador-Geral do Estado de Nova York (NYAG)
chegou a um acordo inicial com a Genesis Global Holdco em relação ao programa
Gemini Earn.
Imagem By IA
A proposta de moção, apresentada no Tribunal de Falências do
Distrito Sul de Nova York, resultou de extensas negociações entre as partes.
Segundo o acordo, a NYAG receberia o pagamento de suas reivindicações em pé de
igualdade com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), mas
somente após pagamentos aos credores. A Genesis Global Holdco já havia feito um
acordo de US$ 21 milhões com a SEC em 31 de janeiro. Ambos os acordos serão
considerados pelo tribunal em 14 de fevereiro.
No entanto, no dia seguinte ao acordo inicial, em 9 de
fevereiro, a NYAG apresentou uma queixa nova e ampliada no caso, incluindo
Genesis Global Holdco e todos os seus co-réus. A procuradora-geral de Nova
York, Letitia James, anunciou a expansão das reivindicações contra a Digital
Currency Group (DCG), o ex-CEO da Genesis Michael (Soichiro) Moro e o CEO da
DCG Barry Silbert. A ação foi movida em outubro, acusando as partes de fraude
envolvendo o programa Gemini Earn, afirmando que mais de 230 mil investidores
foram prejudicados em mais de mil milhões de dólares.
A reclamação alterada destaca que, apesar do acordo prévio,
Genesis Holdco é mencionado em cinco das 10 causas de ação na nova denúncia.
Alega-se que a Gemini solicitou dinheiro do público com falsas garantias sobre
a liquidez do programa Earn e a credibilidade da Genesis Capital, enquanto
relatórios internos concluíam que a Genesis Capital representava alto risco de
inadimplência. A NYAG busca uma proibição permanente contra os réus de operarem
negócios em Nova York, além de restituição de fundos obtidos ilegalmente e
reembolso aos investidores.
A Genesis e a Gemini colaboraram no programa Gemini Earn,
lançado em 2021, que resultou na suspensão dos saques pela Genesis em novembro
de 2022 e seu pedido de falência em janeiro de 2023. As ações judiciais subsequentes
incluíram uma queixa da SEC em janeiro de 2023, um processo da Gemini em julho
e outubro, e um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York
em janeiro, que resultou na perda da BitLicense da Genesis.