Mulher Encara Processo Legal por Alegado Desvio de $4,2
Milhões em Criptomoeda
Uma mulher de 31 anos está prestes a enfrentar um processo judicial em virtude de acusações relacionadas ao uso indevido de US$ 4,2 milhões em criptomoedas.
Imagem by IA
Autoridades encarregadas da aplicação da lei
manifestaram a intenção de processá-la por fraude e suspeitas de envolvimento
em atividades de lavagem de dinheiro. A origem da investigação remonta a uma
denúncia feita por uma empresa, que alegou que um de seus funcionários desviou
US$ 4,2 milhões em stablecoin (USDT) vinculada ao dólar da Tether para contas
de criptomoeda associadas à acusada.
A investigação aponta que os fundos foram supostamente
desviados entre maio e agosto de 2022. Durante esse período, a mulher teria
transferido os fundos para suas carteiras digitais e os utilizado em diversas
transações. Itens adquiridos com os fundos desviados foram apreendidos pelas
autoridades, incluindo chinelos brancos, acessórios como bolsa e óculos de sol,
além de um carro preto suspeito de ser um Mercedes, todos reconhecidos como
produtos de atividade criminosa.
As acusações que ela enfrentará estão relacionadas à Lei de Corrupção,
Tráfico de Drogas e Outros Crimes Graves (CDSA). Em caso de condenação, a
mulher poderá ser sentenciada a até 10 anos de prisão, além de enfrentar
pesadas multas, conforme previsto na legislação.
Em um desdobramento separado, a Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) emitiu um alerta aos consumidores sobre o aumento de golpes
que utilizam inteligência artificial (IA) para enganar indivíduos em esquemas
fraudulentos de investimento em moedas digitais. O alerta destaca a
proliferação de esquemas que exploram a negociação de arbitragem de
criptomoedas, nos quais golpistas prometem lucros excepcionalmente altos por
meio de algoritmos baseados em IA.
A CFTC enfatizou as alegações enganosas feitas por
fraudadores, que frequentemente prometem retornos significativos facilitados
por algoritmos gerados por IA. Esses esquemas, com retornos variando de dezenas
de milhares de por cento e uma suposta taxa de sucesso perfeita de 100 por
cento, exploram o interesse público na tecnologia de IA, alertando os consumidores
sobre os riscos envolvidos nesse tipo de investimento.