Executivo da Binance, Gambaryan, Tem Fiança Negada em Caso de Lavagem de Dinheiro na Nigéria

 

Executivo da Binance, Gambaryan, Tem Fiança Negada em Caso de Lavagem de Dinheiro na Nigéria

Tigran Gambaryan, um dos principais executivos da Binance, continua detido na Nigéria após ter sua fiança negada em um caso complexo que envolve alegações de lavagem de dinheiro. Desde fevereiro, Gambaryan se tornou uma figura central em uma controvérsia jurídica que evidencia as tensões em torno das regulamentações de criptomoedas.

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A juíza Emeka Nwite decidiu contra o pedido de fiança de Gambaryan, citando um alto risco de fuga. Essa decisão veio após alegações da acusação de que Gambaryan teria tentado substituir seu passaporte "roubado" de maneira suspeita. A preocupação é que ele possa seguir os passos de seu colega Nadeem Anjarwalla, que fugiu da custódia em março.

Ekele Iheanacho, chefe da acusação, argumentou que Gambaryan não possui laços comunitários na Nigéria, reforçando a ideia de que ele representa um risco de fuga. Gambaryan, juntamente com a Binance Holdings e Anjarwalla, enfrenta graves acusações feitas pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), incluindo financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro.

A Binance enfrentou problemas na Nigéria após o governo iniciar uma repressão às criptomoedas com o objetivo de controlar a especulação monetária. Após a prisão de Gambaryan em fevereiro, as autoridades nigerianas exigiram que a Binance fornecesse acesso aos dados dos usuários nigerianos. Em meio a essas tensões, Gambaryan processou o governo nigeriano, alegando que seus direitos foram violados devido à sua detenção e apreensão de passaportes.

A Binance respondeu às pressões legais suspendendo todas as transações em nairas nigerianas e removendo os pares de negociação em nairas, marcando um recuo significativo do mercado nigeriano. Esta decisão foi tomada enquanto a consultoria de risco SBM Intelligence alertava que os escândalos envolvendo a Binance poderiam afetar a atratividade da Nigéria para investidores estrangeiros. Em maio, surgiram alegações de que executivos da Binance, incluindo Gambaryan, teriam sido alvos de tentativas de suborno com criptomoedas pouco antes de sua prisão, aumentando ainda mais o drama. A SBM Intelligence ressaltou a importância de investigações rigorosas para manter a confiança dos investidores e o Estado de direito.

Os problemas de Gambaryan são parte de uma série de desafios globais enfrentados pela Binance. Nos Estados Unidos, um caso separado resultou na condenação do ex-CEO da Binance por acusações semelhantes. Esses incidentes revelam possíveis problemas sistêmicos na Binance, colocando em xeque a reputação da empresa em nível global.

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