Executivo da Binance, Gambaryan, Tem Fiança Negada em Caso de
Lavagem de Dinheiro na Nigéria
Tigran Gambaryan, um dos principais executivos da Binance, continua detido na Nigéria após ter sua fiança negada em um caso complexo que envolve alegações de lavagem de dinheiro. Desde fevereiro, Gambaryan se tornou uma figura central em uma controvérsia jurídica que evidencia as tensões em torno das regulamentações de criptomoedas.
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A juíza Emeka Nwite decidiu contra o pedido de fiança de
Gambaryan, citando um alto risco de fuga. Essa decisão veio após alegações da
acusação de que Gambaryan teria tentado substituir seu passaporte
"roubado" de maneira suspeita. A preocupação é que ele possa seguir
os passos de seu colega Nadeem Anjarwalla, que fugiu da custódia em março.
Ekele Iheanacho, chefe da acusação, argumentou que Gambaryan
não possui laços comunitários na Nigéria, reforçando a ideia de que ele
representa um risco de fuga. Gambaryan, juntamente com a Binance Holdings e
Anjarwalla, enfrenta graves acusações feitas pela Comissão de Crimes Econômicos
e Financeiros (EFCC), incluindo financiamento ao terrorismo e lavagem de
dinheiro.
A Binance enfrentou problemas na Nigéria após o governo
iniciar uma repressão às criptomoedas com o objetivo de controlar a especulação
monetária. Após a prisão de Gambaryan em fevereiro, as autoridades nigerianas
exigiram que a Binance fornecesse acesso aos dados dos usuários nigerianos. Em
meio a essas tensões, Gambaryan processou o governo nigeriano, alegando que
seus direitos foram violados devido à sua detenção e apreensão de passaportes.
A Binance respondeu às pressões legais suspendendo todas as
transações em nairas nigerianas e removendo os pares de negociação em nairas,
marcando um recuo significativo do mercado nigeriano. Esta decisão foi tomada
enquanto a consultoria de risco SBM Intelligence alertava que os escândalos envolvendo
a Binance poderiam afetar a atratividade da Nigéria para investidores
estrangeiros. Em maio, surgiram alegações de que executivos da Binance,
incluindo Gambaryan, teriam sido alvos de tentativas de suborno com
criptomoedas pouco antes de sua prisão, aumentando ainda mais o drama. A SBM
Intelligence ressaltou a importância de investigações rigorosas para manter a
confiança dos investidores e o Estado de direito.
Os problemas de Gambaryan são parte de uma série de desafios
globais enfrentados pela Binance. Nos Estados Unidos, um caso separado resultou
na condenação do ex-CEO da Binance por acusações semelhantes. Esses incidentes
revelam possíveis problemas sistêmicos na Binance, colocando em xeque a
reputação da empresa em nível global.